Technologie

Krypto-Ponzi-Schema in Kerala gesprengt, Investoren angeblich um Rs. 1.200 Crore


Die ED sagte am Dienstag, sie habe einen Angeklagten im Zusammenhang mit ihrer Geldwäscheuntersuchung gegen einen in Kerala ansässigen Geschäftsmann festgenommen, der angeblich mehr als 900 Investoren in Höhe von Rs 1.200 crore betrogen haben soll, anstatt ihnen Kryptowährung zur Verfügung zu stellen.

Abdul Gafoor, einer der Haupthändler der ‚Morris Coin Kryptowährung“, wurde am 24. März in Gewahrsam genommen, hieß es.

Er wurde am nächsten Tag einem Gericht vorgeführt und bis zum 31. März in Gewahrsam der Enforcement Directorate (ED) gebracht.

Die Bundesermittlungsbehörde behauptete, Gafoor habe nicht an der Untersuchung mitgewirkt und sei in seinen Antworten „sehr ausweichend“ gewesen.

„In Anbetracht der Tatsache, dass Abdul Gafoor einer der Direktoren von Stoxglobal Brokers Pvt. Ltd. ist und eine aktive Rolle bei der Erleichterung der Platzierung und Schichtung von Erträgen aus Straftaten gespielt hat, wurde er am 24. März unter Arrest gestellt“, sagte die Agentur .

Der ED-Fall der Geldwäsche stammt von einer FIR der Kerala Police (Malappuram Crime Branch Unit), die gegen den Hauptangeklagten des Falls, den Geschäftsmann Nishad K., eingereicht wurde.

Die Agentur behauptete, Nishad K „hat mehrere Investoren betrogen, indem er Investitionen im Rahmen eines Ponzi-Systems über seine drei in Bengaluru ansässigen Firmen – Long Reach Global, Long Reach Technologies und Morris Trading – angenommen hat, indem er hohe Dividendenrenditen von 3-5 Prozent pro Tag angeboten hat .“ Laut Polizeibeschwerde wurden „mehr als 900 Investoren um 1.200 Mrd. Rupien betrogen“.

Die Untersuchung ergab, dass „Nishad, der Hauptangeklagte, diejenigen Personen als Pin-Händler ernannt hatte, die mindestens 10 Rs. Lakh in Nishads Plan investiert hatten, und Nishad versprach ihnen, dass er fünf Prozent als Provision auf die Investition geben würde.“

„Sie haben unter dem Deckmantel des Multi-Level-Marketings neue Mitglieder aggressiv in ein illegales Geldzirkulationssystem aufgenommen und auf die betrügerische Praxis zurückgegriffen, das von den Investoren erhaltene Geld in den von Nishad und anderen betriebenen Krypto-Währungsplan Morris Coin zu investieren.“ sagte der ED.

Dies, so behauptete er, habe zu einer „viralen Verbreitung des Systemnetzwerks geführt und dadurch einen enormen unrechtmäßigen Gewinn auf Kosten der Investoren erzielt“. Es hatte zuvor gesagt, dass die Einlagen, die der Öffentlichkeit entnommen wurden, illegal und ohne gesetzliche Genehmigung von Regulierungsbehörden seien. Es hatte im Januar Vermögenswerte im Wert von Rs 36,72 crore von Nishad K, denen seiner Mitarbeiter und dem Äquivalent von Kryptowährungen in indischen Rupien, die von einem engen Mitarbeiter aus den Erträgen aus Straftaten gekauft wurden, angehängt.


Kryptowährung ist eine unregulierte digitale Währung, kein gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegt Marktrisiken. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen sind nicht als Finanzberatung, Handelsberatung oder andere Beratung oder Empfehlung jeglicher Art, die von NDTV angeboten oder unterstützt wird, gedacht und stellen keine solche dar. NDTV ist nicht verantwortlich für Verluste, die aus einer Investition entstehen, die auf einer angenommenen Empfehlung, Prognose oder anderen in diesem Artikel enthaltenen Informationen basiert.



Source link

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
%d Bloggern gefällt das: